İSTANBUL
Sahte forex ve kripto yatırımı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen uluslararası şebekeye operasyonda 201 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve emniyet birimlerince yürütülen soruşturmalarda, Türkiye’de kurdukları çağrı merkezleriyle sahte yatırım vaadi üzerinden dünya genelindeki kişileri dolandırdığı belirlenen uluslararası şebekeye operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 248 kişi hakkında işlem yapılırken, 9’u İsrail vatandaşı 201 şüpheli gözaltına alındı.
MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 2026 yılında yürüttüğü dört ayrı soruşturma, çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketi adı altında faaliyet gösteren yapıları ortaya çıkardı. Şüphelilerin sosyal medya ve internet sitelerinde sahte forex ve kripto yatırım reklamları yayımlayarak yabancı ülke vatandaşlarını hedef aldığı tespit edildi.
Soruşturma; bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç örgütü kurma ve üyelik ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında genişletildi. MASAK raporları, emniyetin mali analizleri ve MİT’in saha araştırmaları sonucunda şebekenin 3 milyar doların üzerinde haksız kazanç elde ettiği değerlendirildi.
Şebekenin çalışma yöntemi belirlendi
İsrail vatandaşı kişilerce yönetildiği belirlenen yapıda, çok sayıda dil bilen çalışanların “conversion agent” ve “retention agent” unvanlarıyla görevlendirildiği tespit edildi. Çalışanların işe başlamadan önce yalan makinesinden geçirildiği, çağrı merkezlerine telefon sokmalarının ve ofis içinde İbranice konuşmalarının yasaklandığı belirlendi. Bir haftalık eğitime tabi tutulan çalışanlara kod adları verildiği ve mağdurları ikna etmek için sahte hayat hikâyeleri kurgulamalarının istendiği aktarıldı.
Şebekenin hedef aldığı ülkelerin yerel saatlerine göre vardiyalı çalıştığı tespit edildi. Reklamlara başvuran kişilerin bilgilerinin CRM sistemine aktarıldığı, mağdurun konuştuğu dile göre görevlendirilen çalışanların iletişime geçtiği belirlendi. Inefex, Quantum AI, Algo Education ve Exentral-Int adları kullanılarak düşük miktarlı kayıt ücretiyle sisteme dahil edilen kişilerin, daha sonra banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına yüksek tutarlarda para yatırmaya yönlendirildiği saptandı.
Mağdurlara sistem üzerinden sahte kâr gösterildiği, para çekmek isteyenlerden ise vergi veya bloke kaldırma ücreti adı altında yeniden ödeme talep edildiği belirlendi. Bu aşamanın ardından mağdurlarla iletişimin kesildiği bildirildi.
20 ülkeden 45 yabancı uyruklu şüpheli
Gözaltına alınan 201 kişinin uyruk incelemesinde, 20 farklı ülkeden 45 yabancı uyruklu şüphelinin bulunduğu belirlendi. Şüpheliler arasında 9 İsrail ve 11 Pakistan vatandaşı yer aldı. Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas’tan 2’şer; Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş’ten ise 1’er kişinin bulunduğu bildirildi.
29 şirkete ait adreslere operasyon
İstanbul ve Muğla’da 29 şirkete ait 44 sözde çağrı merkezi ile 286 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen malvarlıklarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
